کهربا

سامانه کهربا

راه‌کار جامع مبارزه با پولشویی کهربا یک سامانه هوشمند و پویا است که با استفاده از روش‌های محاسباتی پیشرفته، نظارت بر فرآیندهای مبارزه با پولشویی را بهبود می‌بخشد. این سامانه تمام نیازمندی‌های قوانین و نهادهای ناظر و قانون‌گذار را پوشش داده و قابلیت تنظیم پارامترهای زیرسناریو برای قواعد، مدیریت لیست‌های مراقبت و گزارش تحلیل آن‌ها را دارد.

راه‌کار جامع مبارزه با پولشویی کهربا به صورت ماژولار طراحی شده و مشتری می‌تواند ماژول‌های مورد نیاز خود را انتخاب کند. لایسنس استاندارد شامل قواعد 32 گانه، صورت حساب 68 ستونی، مدیریت هشدار، مدیریت لیست‌های مراقبت و لیست سفید است. برای استفاده از قابلیت‌های بیشتر، مانند زمرد، ردیابی وجوه، صورتحساب دسته‌ای، تامین اطلاعات درخواستی امور مالیاتی، ریسک مشتریان، ساختار و ضوابط و زیرساخت گزارشات درخواستی مشتریان، لایسنس ماژول‌های مربوطه تهیه گردد.